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宗申动力betway365必威体育合肥合锻智能制造股份

2019-01-24/    betway365必威体育

编者按:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北方园林 合肥合锻智能制造股份

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北方园林

  合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年01月23日召开第三届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

  因公司经营发展需要,根据公司总经理王玉山先生提名,经公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会审议并同意聘任王磊先生(王磊先生简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  公司独立董事本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,就本事项发表如下独立意见:

  (一)本次副总经理的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,程序合法有效。

  (二)王磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期以及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

  综上所述,我们一致同意聘任王磊先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

  王磊先生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,1981年生,硕士研究生。曾任公司技术部主任设计师,研发部部长,市场部销售区域经理,销售中心副主任,现任公司总经理助理、销售中心总经理。

  王磊先生持有公司50,000股股份,与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2885号”文批准,合肥合锻机床股份有限公司(以下简称“公司”或“合锻股份”,公司已于2016年05月04日正式更名为“合肥合锻智能制造股份有限公司”)核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产;核准公司非公开发行不超过26,796,589股(公司2015年度利润分配方案实施完毕后,调整为不超过53,833,604股)新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年02月01日出具的《证券变更登记证明》,公司向段启掌、张存爱、孙家传、程卫生、卫讯舟、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书等11位自然人合计发行的18,750,000股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

  本次上市流通的限售股属于非公开发行限售股,共涉及11名自然人股东持有的限售股共计33,951,750股,锁定期为自公司股票上市之日起36个月,将于2019年02月01日上市流通。

  (一)根据公司2016年04月20日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配方案的议案》,公司拟以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数(总股本198,250,000股),每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金红利21,807,500元,并拟实施资本公积每10股转增10股股本。公司2016年05月03日披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》(公告编号:2016-031),分配具体实施日期为(1)股权登记日:2016年05月09日;(2)除权除息日、现金红利发放日:2016年05月10日;(3)新增无限售条件流通股份上市日:2016年05月11日。公司2015年度利润分配实施完成后,公司总股本为396,500,000股,其中有限售条件流通股为200,800,000股,无限售条件流通股为195,700,000股。

  (二)根据中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2885号文)的核准,公司向泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司和长信基金管理有限责任公司等非公开发行3名特定对象发行人民币普通股49,698,794股(每股发行价为人民币13.28元),并于2016年09月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,确认新增有限售条件流通股49,698,794股,总股本增加至446,198,794股。

  (三)根据公司2018年06月06日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司向235名激励对象授予6,961,000股限制性股票,并于2018年07月10日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,北方园林确认新增有限售条件流通股6,961,000股,总股本增加至453,159,794股。

  目前,公司总股本为453,159,794股,其中有限售条件流通股为40,912,750股,无限售条件流通股为412,247,044股。

  根据公司披露的公告,本次申请解除股份限售的股东对其持有的限售股上市流通作出的承诺如下:

  1、自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前,上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整);

  2、未经合锻股份书面同意,对在本次交易中获取的新增股份在本协议约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利;

  3、本次交易中发行的上市公司新增股份的限售期最终由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规的规定及主管部门审核的要求进行确定,但应当事先取得承诺人书面同意。

  (二)孙家传、程卫生、betway365必威体育卫讯舟、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书承诺:

  1、自其认购的新增股份在法定登记机构登记于其名下并上市之日起24个月内,不转让或者委托他人管理其拥有的该等新增股份(若在其实际转让上市公司股份前,宗申动力上市公司发生转增股本、送红股等除权行为的,则其实际可转让股份数将进行相应调整);

  2、拥有的新增股份分二次分别按照57:43的比例进行解禁。解禁日期分别为发行上市日(且前一年度审计报告已出具)后满24、36个月之次日。第一次解禁的股份数量为分别扣除2015年、2016年业绩补偿的股份数量之后的股份数量,第二次解禁的股份数量为扣除2017年业绩补偿的股份数量及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量;

  3、未经合锻股份书面同意,对在本次交易中获取的新增股份在本协议约定的业绩补偿期间以及业绩补偿期限届满时至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利。

  截至本公告发布之日,上述股东在承诺期间严格遵守了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  1、截至本核查意见出具之日,本次解除股份限售的股东段启掌、张存爱、孙家传、程卫生、卫讯舟、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书,不存在违反其在资产重组时所做出的承诺的行为;

  2、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定;

  3、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;

  4、截至本核查意见出具之日,公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、betway365必威体育完整。

  《国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司发行股份及支付现金购买安徽中科光电色选机械有限公司100%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的核查意见》。

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